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SUCCESSFUL CASES
一、光鮮工作的陷阱
小明大學考得不好，就選擇了三本的好專業(yè)——金融。2016年畢業(yè)后，家人托人在北京CBD給他找了一個不錯的工作。剛進公司，小李天天端茶倒水，只是在公司打雜。兩年后，小明轉(zhuǎn)為業(yè)務(wù)員，開始談的也都是一些數(shù)額不大的投資業(yè)務(wù)。但是小明非常勤奮，成交的業(yè)務(wù)也筆數(shù)不少。正當小明努力加油，提升自己業(yè)務(wù)水平時，結(jié)果東窗事發(fā)，公司業(yè)務(wù)涉嫌非吸，小李與全體員工都被刑事拘留，他的涉案金額就有300萬，金額巨大，一般至少三四年有期徒刑起。
黃榮，80后文科碩士，白領(lǐng)美女，美顏寶媽，老公是大學同學，有一個剛上小學的寶寶。家庭美滿，生活幸福，她也努力上進，2016年她成功跳槽進入某新建的公司，一年后升職產(chǎn)品部經(jīng)理，工資收入也接近翻番。公司的業(yè)務(wù)是通過APP提供各種貸款項目，利率不高，7%-13%，確保到期還本付息。黃女士熱情敬業(yè)，辛勤能干，但是一年后，她突然被司法部門羈押。她做夢也沒有想到：公司規(guī)規(guī)矩矩、蒸蒸日上的業(yè)務(wù)竟然涉嫌非吸。
陳明，70后，他是職場的資深人士，頭腦靈活，履歷漂亮。2017年初，陳總進入某控股集團公司，榮任企劃部總監(jiān)，負責集團企劃方面工作，參與理財項目產(chǎn)品開發(fā)、項目宣傳冊設(shè)計以及部分新員工培訓等。正當陳總坐在辦公室認真思考公司發(fā)展的藍圖時，司法人員不期而至。在他任職期間，該控股集團公司累計吸收公眾存款近60億元，等待陳總的將是十年以上的刑期。
金融行業(yè)是高大上的行業(yè)，但是很多外表光鮮，位于城市核心區(qū)高檔寫字樓的公司從事的業(yè)務(wù)卻可能是有組織的犯罪活動。他們許諾高額回報，公開吸引社會大眾投資，實際上并沒有靠譜的投資項目，甚至這些項目本來就是虛構(gòu)的。而許多城市中青年白領(lǐng)，通過正規(guī)的招聘途徑進入該公司，努力工作，卻不知道自己的每一分付出都在增加自己的刑期。
二、非吸的量刑
非吸罪應該按照犯罪嫌疑人實際參與吸收的全部金額認定，但自身及近親屬投資的資金不算；在自己名下，但未實際參與且未從中收取好處的資金也不算。
觸犯非吸罪，一般都會一年到兩年的有期徒刑，只有犯罪情節(jié)較輕的，才可能免除處罰：
1. 一般非吸罪，處以一年以下有期徒刑、拘役；
2. 數(shù)額巨大或有其他嚴重情節(jié)的，3-4年有期徒刑；
3. 數(shù)額特別巨大或另有其他特別嚴重情節(jié)的，10-12年起。
在提起公訴前積極退贓退賠的，可減少基準刑的40%以下；
犯罪較輕的，可以減少基準刑的40%以上或者依法免除處罰。
三、認定非吸罪5個特性
那么，合法的金融公司經(jīng)營活動與非吸有什么區(qū)別呢？
違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾（包括單位和個人）吸收資金的行為，同時具備非法性、公開性、利誘性、社會性、主動性特點的，除刑法另有規(guī)定的以外，應當認定為刑法第176條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”。
1. 未經(jīng)有關(guān)部門依法批準或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金——非法性。
2. 通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公眾宣傳——公開性。
3. 承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報——利誘性。
4. 向社會公眾即社會不特定對象吸收資金；未向社會公開宣傳，在親友或者單位內(nèi)部針對特定對象吸收資金的，不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款——社會性。
5 以上四條就是國家司法部門的明文解釋，其實在執(zhí)行性也看犯罪分子是否具有事先知情，主動參與性。就是明知該團伙或者公司從事的是非吸犯罪活動，依然不辭職，不終止犯罪——主動性。
四、老歷史的誤區(qū)：只抓老板、不抓員工
非吸團伙往往披著合法的公司的外衣。不諳法律的員工認為自己只是被人雇傭，所以并不會構(gòu)成犯罪，至少不會鋃鐺入獄。知乎等平臺也有公開的文章宣稱：
除了極個別金額巨大，投資人多的案子，基本上，處罰的主體基本上為實控人、法定代表人、財務(wù)負責人和個別風控負責人，區(qū)域這塊的，很多時候就不追究了，甚至都不會到檢察院。
公司中層以上以及骨干業(yè)務(wù)人員，再偵辦階段，大多都會列為嫌疑人，在不斷的調(diào)查中，不斷刪減，一些被刑拘然后取保的人員，最終也未必會進入下一個程序里。
這些說法都是完全錯誤的，因為這種說法是好幾年前的老黃歷了。非吸案件涉案金額巨大，涉及人數(shù)眾多。有關(guān)司法部門后來出臺了指導意見，就是相關(guān)的公司團伙，不論大小，主犯從犯，一律抓捕羈押，提起刑事指控，其實質(zhì)也是為了減少非吸犯罪，盡可能多地挽回廣大群眾的盲目投資。
羸弱的葉子在陽光曝曬下，就會干枯萎縮，發(fā)生內(nèi)卷。社會的各行各業(yè)都有激烈的競爭，各位年輕人一定要提高警惕，小心求職的現(xiàn)金，誤入從事非吸犯罪活動的各類公司。如果發(fā)現(xiàn)誤入歧途，應該趕快急流勇退，脫離龍?zhí)痘⒀ā?/span>
創(chuàng)建于2006年的北京銀雷律所是北京十大律所之一。近二十年來共承接三萬余項案件，勝訴率超過98%。旗下精英律師團隊專業(yè)與服務(wù)并重，以匠心深度辦案，在非吸案件方面擅長技術(shù)辯護，具有豐富的實務(wù)經(jīng)驗。
小明、黃榮、陳總的家人在親友的介紹下，及時委托了銀雷律所，銀雷律所刑事部的律師提前辯護，貼心會見，及時迅速全面收集證據(jù)，采取對同案團伙進行橫向比較的辯護策略，仔細尋找辦案機關(guān)不嚴謹?shù)某绦蜩Υ?，都為用戶爭取到了從輕處理。比如，銀雷律所的雷海軍主任律師與李玲玉律師對涉案金額最高的陳總的辯護意見如下：
1、被告人只負責公司的宣傳活動，不涉及理財項目，起輔助作用；
2、被告人任職時間較短；
3、被告人在公司的收入僅是固定工資，沒有提成收入；
4、被告人退賠了工作期間的全部收入；
5、被告人系從犯，認罪認罰。
最終法院采納了銀雷律師的辯護意見，從輕給予了當事人緩刑的處罰。
對于黃榮女士的辯護，銀雷律師主要抓住了辦案機關(guān)的程序錯誤以及工作忙，辦案粗糙造成的工作瑕疵，一一打掉了指控方的各種證據(jù)。
1．原判審判程序嚴重違法，包括：
（1）一審法院沒有組成包含人民陪審員和法官在內(nèi)的七人合議庭審理本案，違反《人民陪審員法》的規(guī)定；
（2）原判逕行變更指控罪名，違反有關(guān)司法解釋的規(guī)定；
?。?）判決書遺漏對共同作案人的處理；
?。?）一審法院在黃榮認罪認罰的情況下遺漏認罪認罰必經(jīng)程序和量刑情節(jié)；
?。?）原判未確認黃榮有主動退賠的情節(jié)。
2．黃榮是從犯，原判認定其為主犯錯誤。
3．黃榮沒有非吸的直接故意，主觀惡性較小。
4．原判以審計報告代替會計司法鑒定意見認定非吸金額錯誤。
5．原判認定黃榮是中金豐聯(lián)公司產(chǎn)品部負責人錯誤。
6．原判采信扣押、取證和保管程序嚴重違法的電子證據(jù)錯誤。
7．原判將中XXX公司單位犯罪認定為個人非吸犯罪錯誤。
8．黃榮母親愿意在二審階段代為退賠違法所得，10余名投資人對黃榮簽署了諒解書。
最終，二審法庭采納了辯護意見，銀雷律師成功為黃女士爭取到緩刑兩年的處罰。另外，涉案300萬元的小明也被從輕判處了一年徒刑。
閃光的并不都是金子，江湖中處處存在風險，世界上也沒有多少東西比你的自由和安全更重要。希望各位剛畢業(yè)的年輕人、各位職場人士在找工作時，在工作中，一定要睜大眼睛，千萬不要懵懵懂懂中就被人帶到違法犯罪的坑里。
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